La ley contra el lavado de dinero en México deja en estado de indefensión a los contribuyentes, por lo que causa preocupación cómo se está realizando, señaló Carlos Bautista Sánchez, presidente de la Comisión de Eventos Técnicos del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro.
Explicó que, si la autoridad asume que se está llevando a cabo dicha actividad, podrán bloquear las cuentas bancarias del contribuyente hasta tener que enfrentar un procedimiento, aunque no se cuenten con las pruebas suficientes.
«Es combatir el lavado de dinero, eso está bien. Desafortunadamente en el camino nos encontramos con una serie de circunstancias que sabemos que no son las idóneas. A nivel nacional hemos escuchado ya, todos lo conocemos, un lema que señala: si no hay pruebas, ¿yo por qué voy a actuar? Eso nos lo dicen a nivel nacional tratando de defendernos del extranjero, pero ¿qué pasa al interior? Si no hay pruebas, ¿por qué van a actuar? Entonces hay una incongruencia total en ese sentido. Insisto, desde el colegio aplaudimos el combate al lavado de dinero, eso es indiscutible. El detalle del cómo lo están haciendo de repente nos preocupa porque sí deja en un estado de indefensión a aquella persona que lo está llevando a cabo», destacó Carlos Bautista Sánchez.
Ante ello, integrantes del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro señalaron que los contribuyentes deben tener cuidado de usar indiscriminadamente el efectivo tanto para emitir pagos de tarjetas departamentales, así como para el uso de monederos electrónicos. Aunque no necesariamente es ilícito, dijo que se debe tener un argumento por parte del contribuyente de por qué se utiliza ese dinero en efectivo; sobre todo será información necesaria ante cualquier aclaración que pida la institución financiera.